Etiqueta: UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía durante el gobierno ...

La UIF reveló detalles de la red financiera vinculada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y la familia ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como parte ...

El Departamento del Tesoro de EU y la UIF en México congelaron los activos de múltiples empresas ligadas al CJNG, ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas bancarias del gobernador ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, realizaron acciones ...

Las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de tener vínculos con grupo criminal “La ...

Palabras Más | No hay duda de que el gobierno de López Obrador es intolerante con quien hace crítica

Gloria Trevi y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez fueron denunciados penalmente por La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República (PGR), por defraudación fiscal ...