A Nuevo León no lo dobla la UIF o el centro, advierte Samuel García
El candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, hizo un llamado a la unidad en medio de ...
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Denuncia UIF ante la FGR al hidalguense David Penchyna, por corrupción
Presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 23 denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra exfuncionarios federales, entre ellos el ...
FGR detiene a Florian Tudor, líder de mafia rumana
La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Florian Tudor, presunto jefe de una mafia rumana que ...
Congelan cuentas de Andrés Roemer tras orden de detención en su contra
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del escritor Andrés Roemer por operaciones con recursos de procedencia ...
A través de prestanombres, Cabeza de Vaca obtuvo contratos de Pemex de EPN y AMLO
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, presentó en el mes de marzo de 2021, ...
