UIF no investiga instituciones académicas: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, a través de redes sociales señaló que la dependencia ...
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Va Gobierno federal por 39 bienes de Genaro García Luna en el extranjero
El Gobierno de México presentó una demanda ante una Corte de Florida para reclamar 39 empresas, fideicomisos y propiedades de ...
Gloria Trevi y su esposo son investigados por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante Gloria Trevi, ...
Osorio Chong rechaza uso de Pegasus en gobierno de Peña Nieto
El exsecretario de Gobernación, en la administración de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, negó la adquisición del programa ...
UIF presenta nueva denuncia contra magistrado José Luis Vargas Valdez
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una nueva denuncia contra el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial ...
A Nuevo León no lo dobla la UIF o el centro, advierte Samuel García
El candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, hizo un llamado a la unidad en medio de ...
Denuncia UIF ante la FGR al hidalguense David Penchyna, por corrupción
Presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 23 denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra exfuncionarios federales, entre ellos el ...
FGR detiene a Florian Tudor, líder de mafia rumana
La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Florian Tudor, presunto jefe de una mafia rumana que ...
Congelan cuentas de Andrés Roemer tras orden de detención en su contra
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del escritor Andrés Roemer por operaciones con recursos de procedencia ...
A través de prestanombres, Cabeza de Vaca obtuvo contratos de Pemex de EPN y AMLO
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, presentó en el mes de marzo de 2021, ...
