Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía durante el gobierno ...

La UIF reveló detalles de la red financiera vinculada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y la familia ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, realizaron acciones ...

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ...

Palabras Más | Si los del gabinete son espiados y lo acepta López Obrador, no hay garantías de seguridad

La Cámara de Diputados ratificó a Pablo Gómez, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de que ...

Por indicaciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el economista Pablo Gómez Álvarez, será a partir de hoy ...

El presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov, fue vinculado a proceso por el delito de peculado, informó ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante Gloria Trevi, ...

En redes sociales circula la versión de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, ya ...