Etiqueta: lavado de dinero

La captura de Justo Aurelio Rivera Parrazales, señalado por el Gobierno federal como presunto operador financiero del Cártel del Noreste ...

La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió a Jesús Alberto Caballero Tardaguila, excolaborador de Genaro García Luna, exsecretario de ...

Un juez en Estados Unidos le dictó 11 años y 8 meses de sentencia a Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias ...

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en la Ciudad de México a María Vanesa Pedraza Madrid, exfuncionaria de ...

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte fue aprehendido por su probable ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, realizaron acciones ...

Este miércoles se realizará la tercera audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en el Centro de ...

Angela Zamorano Herrera, Jueza federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, aplazó la audiencia para determinar si concede ...

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el Gabinete de Seguridad, informó ...

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a las instituciones financieras mexicanas Intercam, ...