Gloria Trevi en problemas con el fisco; UIF la denuncia por lavado de dinero
Gloria Trevi y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez fueron denunciados penalmente por La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante ...
Etiqueta: lavado de dinero
Restricción de uso de efectivo y metales
El uso de efectivo en la vida cotidiana es muy común, claro, hoy en día muchas de las transacciones se ...
UIF presenta denuncia contra Murillo Karam ante la FGR por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República (PGR), por defraudación fiscal ...
FGR investiga a Peña Nieto por caso OHL, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que lleva a cabo tres carpetas de investigación contra el expresidente de ...
Clases de lavado de dinero, los nuevos AUDIOS de Alito
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, nuevamente ventiló otros dos audios sobre el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ...
FGR va contra abogados de “Agronitrogenados” y “estafa maestra”
Ha trascendido que un juez federal ordenó citar al abogado Juan Araujo, quien representó a Alonso Ancira en el caso ...
Gloria Trevi y su esposo son investigados por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante Gloria Trevi, ...
Giran orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo por fraude
De acuerdo con la información difundida en diversos medios un juez habría girado una orden de aprehensión en contra de ...
