FGR detiene a excolaborador de García Luna por lavado de dinero y delincuencia organizada
La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió a Jesús Alberto Caballero Tardaguila, excolaborador de Genaro García Luna, exsecretario de ...
Etiqueta: lavado de dinero
Sentencian a “El Guacho”, yerno de “El Mencho”, a 11 años de prisión en EU
Un juez en Estados Unidos le dictó 11 años y 8 meses de sentencia a Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias ...
FGR detiene a exfuncionaria que participó en la red de corrupción de García Luna
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en la Ciudad de México a María Vanesa Pedraza Madrid, exfuncionaria de ...
Detienen a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por presunto lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte fue aprehendido por su probable ...
UIF y Tesoro de EU bloquean a 19 integrantes de una organización criminal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, realizaron acciones ...
Javier Duarte podría recibir hoy libertad anticipada, ya cumplio el 95% de su condena
Este miércoles se realizará la tercera audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en el Centro de ...
Aplazan la audiencia sobre la liberación anticipada de Javier Duarte
Angela Zamorano Herrera, Jueza federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, aplazó la audiencia para determinar si concede ...
Hacienda bloquea cuentas bancarias de 13 casinos por lavado de dinero
A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el Gabinete de Seguridad, informó ...
CIBanco, Intercam y Vector obtienen prórroga de EU tras señalamiento de lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a las instituciones financieras mexicanas Intercam, ...
CNBV interviene a CIBanco e Intercam tras acusación por lavado de dinero
Luego de que el gobierno de Estados Unidos a través de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro ...
