La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya inició un proceso de revisión a las instituciones bancarias CIBanco, Vector e Intercam luego de que el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos estableció sanciones administrativas y civiles a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa, por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, específicamente con el Cartel de Sinaloa.
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Cabe destacar que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones.
Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, “sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.
Según detalló en un comunicado, la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.
“La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares”, dijo.
Aun así, detalló Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional, donde no tuvo mayores hallazgos.
Según especificó, sólo hallaron problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas por 134 millones de pesos.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, sentenció.
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Finalmente, la SHCP dijo que la instrucción recibida por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, “es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito”.
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— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 25, 2025
