El Gobierno de México presentó una demanda ante una Corte de Florida para reclamar 39 empresas, fideicomisos y propiedades de Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Catillo, en coordinación con las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, anunciaron esta demanda, la primera presentada en el extranjero para tratar de recuperar activos vinculados con el lavado de dinero.
«Los activos son derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública; esta es la primera acción judicial se ha presentado en las cortes de Miami, Florida, en los Estados Unidos; lugar donde se identificaron un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio», dijo la UIF.
De acuerdo con la denuncia, son 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares; estas se ubican o cuentan con operaciones en la Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero ilegales.
La demanda se basa en la legislación establecida por Estados Unidos para combatir a la mafia y las redes de corrupción (Ley RICO); así como en conductas como conspiración y enriquecimiento ilícito.
Se destaca que García Luna tiene una casa en Golden Beach, Florida, que compró por medio de una empresa de papel en octubre de 2012. Asimismo se destaca que la misma empresa con la que adquirió ese inmueble, García Luna compró un yate.
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En 2018 García Luna también compró la oficina ubicada en el despacho 507 del edificio con número 2980 de la calle 207 en Aventura; un suburbio de Miami, por 1 millón 224 mil dólares.