Un juez federal sentenció a 15 años de prisión al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, identificado durante años como uno de los principales proveedores de precursores químicos para organizaciones del narcotráfico en México, al encontrarlo culpable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el movimiento de más de 33 millones de dólares hacia paraísos fiscales.
La resolución fue dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, cuyo titular, Rubén Darío Noguera Gregorio, concluyó que el empresario realizó transferencias internacionales para ocultar el origen ilícito de recursos derivados de la comercialización de sustancias químicas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Además de la pena privativa de libertad, el juez impuso una multa de 140 mil 400 pesos, negó cualquier beneficio para sustituir la prisión o acceder a una condena condicional, suspendió sus derechos políticos y civiles y ordenó su amonestación.
La FGR recordó que la investigación se originó a partir de una denuncia presentada en 2008 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectó transferencias por 33 millones 61 mil 234.43 dólares hacia paraísos fiscales realizadas presuntamente por Ye Gon como representante legal y accionista de Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V. Los recursos también fueron enviados a una empresa vinculada con operaciones irregulares para la compra de aeronaves y servicios de aviación.
Zhenli Ye Gon fue reaprehendido por reclusión el 14 de febrero de 2019, tras lo cual se le dictó auto de formal prisión. La sentencia fue confirmada ese mismo año por un tribunal federal y posteriormente sobrevivió a diversos recursos de amparo promovidos por la defensa. Actualmente permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 «Altiplano», en el Estado de México.
Un caso emblemático que marcó la lucha contra el narcotráfico
La condena representa uno de los desenlaces judiciales más relevantes de un caso que se convirtió en símbolo del combate al lavado de dinero en México desde 2007, cuando autoridades aseguraron más de 205 millones de dólares en efectivo en una residencia de Ye Gon en Lomas de Chapultepec, uno de los mayores decomisos de dinero en efectivo registrados en el país.
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A casi dos décadas del inicio de las investigaciones, el fallo evidencia la prolongada duración de los procesos penales de alto impacto en México. Aunque la sentencia por lavado constituye un avance para la Fiscalía, el propio organismo precisó que Zhenli Ye Gon aún enfrenta otras causas penales, por lo que su situación jurídica permanece abierta.
