Presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 23 denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra exfuncionarios federales, entre ellos el hidalguense David Penchyna Grub.
Las denuncias son derivadas de señalamientos realizados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “N”, quien detalló una red de corrupción elaborada para la aprobación de la Reforma Energética, entre otros cohechos.
El entonces senador, David Penchyna, fue denunciado como uno de los partícipes en los supuestos actos de corrupción y por posibles operaciones efectuadas con recursos de procedencia ilícita, por lavado de dinero.
David Penchyna, exaspirante a la gubernatura de Hidalgo, fue incluido en una lista de 70 exfuncionarios (donde también figura el expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray).
Entre los presuntos actos ilícitos contra David Penchyna, también exdirector del Infonavit, de quien el propio presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que cobraba en esa institución alrededor de 800 mil pesos mensuales, destacan delincuencia organizada y evasión fiscal.
Las acusaciones del exdirector de Pemex refirieron una confabulación entre los señalados para la operación de recursos provenientes del consorcio brasileño Odebrecht, así como el pago de sobornos para recibir beneficios.
Trascendió este jueves 27 de mayo que la UIF habría realizado una investigación de cuando menos 30 perfiles, entre ellos el hidalguense, como personas de interés, que resultaron en las denuncias formales ante la FGR.
Se sabe también hasta el cierre de esta nota que la UIF ordenó ya el congelamiento de cuentas para nueve de los probables responsables del caso.
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Además de enviar 11 notificaciones a otras dependencias, como la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para sumarse en las indagatorias de acuerdo con sus respectivas competencias.
